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超过一半的比特币交易是假的

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福布斯对 157 家加密货币交易所的一项新分析发现,每天报告的比特币交易量的 51% 可能是虚假的。


W在新兴且动荡的加密货币市场中,有不少于 10,000 个代币,比特币是曾祖父,蓝筹股,占 1 万亿美元未偿加密资产的 40%。比特币是加密货币的门户药物。据纽约数字投资集团称,估计有4600 万成年美国人已经拥有它,越来越多的机构投资者和公司正在对新兴的另类资产产生兴趣。

但是你能相信你的加密货币交易所或电子经纪公司报告的关于最重要的数字货币交易的内容吗?

对比特币最常见的批评之一是普遍存在的洗盘交易(一种虚假交易量)和交易所监控不力。美国商品期货交易委员会定义清洗交易为“进行或声称进行交易,以显示已进行买卖,而不招致市场风险或改变交易者的市场地位。” 一些交易者进行洗盘交易的原因是为了夸大资产的交易量,以呈现人气上升的样子。在某些情况下,交易机器人执行这些代币的清洗交易,增加交易量,同时内部人士用看涨的言论加强了活动,推高了价格,这实际上是一个拉高和抛售计划。清洗交易也有利于交易所,因为它让交易所看起来拥有比实际更多的交易量,从而可能鼓励更合法的交易。

即使在业内最负盛名的研究公司中,也没有普遍接受的计算比特币每日交易量的方法。例如,在撰写本文时,CoinMarketCap 将比特币的最新 24 小时交易额定为 320 亿美元,CoinGecko 为 270 亿美元,Nomics 为 570 亿美元,Messari 为 50 亿美元。

增加挑战的是对加密货币交易所偿付能力的持续担忧,Voyager 和 Celsius 的公开倒闭凸显了这一点。FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 在 6 月下旬接受《福布斯》独家采访时评论说,还有许多交易所破产

对其基础市场缺乏信心的一个重大影响是美国证券交易委员会拒绝批准现货比特币 ETF。

不幸的是,对于比特币 ETF 的希望,这些恐惧和批评中的许多都是有道理的。作为福布斯使用 2021 年数据对加密生态系统进行研究的一部分,我们在 3 月份对 60 家最佳交易所进行了排名。最近,我们对比特币交易市场进行了更深入的研究,以回答一些紧迫的问题:

 

  1. 比特币在哪里交易?
  2. 每天交易多少比特币?
  3. 比特币是如何交易的?

 

我们的研究评估了全球 157 家加密货币交易所。以下是我们的主要发现:

 

  1. 超过一半的报告交易量可能是虚假的或非经济的。福布斯估计,6 月 14 日,该行业的全球每日比特币交易量为 1280 亿美元。这比从多个来源获取自我报告的交易量总和所得的 2620 亿美元少 51%。
  2. 世界上最大的稳定币 Tether 继续在加密货币交易经济中占据主导地位,尤其是在与比特币交易方面。尽管对其储备存有疑问,但其目前的市值为 680 亿美元。
  3. 就这些公司的比特币活动量而言,21 家加密货币交易所的每日交易活动产生了 10 亿美元或更多,而接下来的 33 家交易所的所有合约类型、现货、期货和永续合约的交易量在 2 亿美元至 9.99 亿美元之间。永续期货,也称为永续掉期,是不需要投资者展期的期货合约。Binance 是明显的领导者,拥有 27% 的市场份额,其次是 FTX。仅看现货比特币,排名靠前的是 Binance、FTX 和 OKX。总部位于芝加哥的芝商所是比特币期货交易的市场领导者。
  4. 关于虚假交易量的最大问题领域是那些吹捧大量交易但在很少或没有监管监督的情况下运营的公司,这将使他们的数据更加可信,特别是 Binance、MEXC Global 和 Bybit。总的来说,在我们的研究中,监管较少的交易所约占真实交易量的 890 亿美元(他们声称为 2170 亿美元)。
  5. 稳定币和永续期货等新交易资产和产品的创建增加了寻求监管加密市场的国家当局的复杂性。美国主要交易所几乎不会在任何交易中使用这些工具或合约。然而,离岸交易所大量利用它们作为在其平台上综合创造美元流动性的方式(它们无法获得美国银行账户)。
  6. 在西方世界,尤其是在美国,人们很容易想到比特币只与美元或欧元和英镑进行交易。但一些最大的交易对活动发生在日元和韩元等法定货币以及币安美元和美元硬币等主要稳定币上。
  7. 每月有 5.73 亿人访问加密货币交易网站。

 

我们希望这份报告建立在 Bitwise 等其他数字资产研究人员所做的重要工作之上,Bitwise在 2019 年 3 月的一份白皮书中估计,CoinMarketCap 95% 的比特币交易量是假的和/或非经济的。

 

我们的方法

福布斯使用定量和定性分析来调整交易所报告的交易量。与其他对交易数据进行测试(也可能被欺骗)的方法不同,福布斯通过评估不少于五个数据集来评估公司的可信度,这些数据集共同激发或削弱了对公司自我报告数据的信心。数据来自四家加密媒体公司,CoinMarketCap、CoinGecko、Nomics 和 Messari,以及多家交易所和另外两家第三方数据提供商。

我们基于专有方法应用批量折扣,该方法依赖于 10 个因素,例如交易所的本地监管机构(如果有)和基于交易所网络流量和估计劳动力规模的数量指标。我们还使用加密许可证的数量和质量作为代理来衡量每个加密交易所在监管和贸易监督方面的复杂程度。如果一家公司通过进行代币储备证明或参与福布斯加密货币交易所调查来表现出对透明度的承诺,它就有资格获得“透明度信用”,从而降低任何可能适用的折扣。

其中许多因素也出现在福布斯的加密货币交易所排名公式中。我们将它们分为三类:

第 1 组: 6 月 14 日,48 家获得 0-25% 折扣的加密货币交易所在所有市场(现货、衍生品和期货)中产生了 390 亿美元的真实比特币交易活动。

第 2 组: 73 家交易量折扣为 26% 至 79% 的交易所产生了 810 亿美元的交易活动(声称为 1580 亿美元)

第 3 组:其余 36 家公司受到高贴现率 (80-99%) 的处罚,在索赔的 590 亿美元中交易了 77 亿美元。

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