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我的币安帐户被锁定,我该怎么办?

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主要内容

在币安,我们了解锁定您的帐户是一种非常令人沮丧的经历。我们努力尽可能减少这种情况,我们的团队直接与受影响的用户合作,希望能解决这些问题。 

作为中心化交易所,我们有责任保护您的资金,与监管和执法机构合作,保护生态系统(其他用户)。本文解释了您的帐户可能被锁定的一些原因,以及如何解锁它。

您的帐户可能因多种原因被锁定,包括:

  • 黑客可能有权访问您的帐户。我们需要锁定它以保护您的资金。

  • 您最近可能与已知的诈骗者进行了互动。我们想保护您免受这种影响。

  • 您与受制裁的个人或实体有潜在的联系,或居住在受制裁的地点。

  • 您可能去过受制裁的国家或地区。

  • 您可能违反了我们的使用条款。

  • 您可能缺少用于 KYC 或 AML 目的的文件。

  • 你的资金可能与发生在 DeFi 领域的黑客攻击、诈骗或地毯拉动有关。

  • 您可能是黑客或其他恶意用户。

  • 应执法机构(警察)的要求,您的帐户已被锁定

我们将在本文中深入探讨这些原因,并与您分享如何与我们的团队合作,让您的帐户重新启动并运行。

背景

与银行和您日常互动的任何其他传统金融机构一样,币安必须遵守当地、州和联邦法律,以保持合规性并为我们的用户营造安全的交易环境。

这对于区块链和加密生态系统的发展至关重要。但是,全球各地的司法管辖区都有严格的规定,加密货币交易所和执法部门都必须遵守这些规定,然后才能冻结用户帐户。

这可确保执法部门拥有进行调查所需的工具,同时防止潜在的越权或滥用权力。我们尽最大努力在我们的使用条款以及整个生态系统中明确强调这一义务。

拥有明确的流程来接受和回应监管和执法调查,可以在币安平台上建立一个强大的产品生态系统,而不必担心全面的监管行动会导致广泛的中断。  

这些政策的存在保障了超过 1 亿用户的利益,阻止了不良行为者在我们的平台上剥削用户,并营造了更加稳定的交易环境。

执法部门经常使用的一种特殊工具是临时锁定帐户,由于多种原因,这些帐户被标记为可能在我们的使用条款之外运行。 

重要的是要了解执法部门通常必须冻结一些账户,以确定哪些账户参与或不参与他们的调查。不幸的是,这意味着无辜的用户经常会受到这些调查的暂时影响。 

我们理解,对于任何用户来说,账户被锁定都是一种非常令人沮丧的情况,尤其是当账户被锁定的原因可能无法立即明确时。然而,币安与监管机构和执法部门携手合作,确保他们的调查最大限度地减少无辜用户的潜在锁定期。

下面我们将详细说明账户被标记为锁定的一些广泛原因,提供一些背景信息,说明这对币安、用户意味着什么,以及解决潜在账户锁定的流程。

原因

通常,由于以下关键原因之一,帐户将在 Binance 上被暂时冻结。此列表并不详尽,我们的团队在评估这些帐户时始终牢记特殊例外情况,但这些是最常见的情况。

  1. 保护用户资金

如果我们的系统检测到您的账户可能被盗用,我们会暂时锁定您的账户,以确保您的资金安全。

早在 2019 年 1 月,我们的系统甚至能够检测到用户何时更换 SIM 卡和密码被盗,并可以主动限制受影响的帐户,防止黑客提取资产。 

在一个特定事件中,这种主动锁定防止了不良行为者窃取用户的整个山寨币投资组合。

在您不知情的情况下,您的帐户可能会以多种方式被黑客入侵。您下载或接收的任何文件都可能包含病毒,您使用的另一个交换可能泄露了您的电子邮件和密码,您可能是 SIM 交换的受害者等。 

随着网络犯罪分子变得越来越复杂,这些方法将继续发展,但我们保护用户资金的能力也会不断发展。

很多时候,即使是黑客也会尝试联系我们的客户服务,试图诱骗我们释放资金,以便他们窃取资金。这就是为什么我们有如此强大的 KYC 程序以及为什么我们需要个人充足的身份证明文件等。

我们知道这对您来说可能很烦人,但有必要确保您的资金安全。

面对这些问题,您最好的办法是与我们的客户服务团队合作,为他们提供所需的信息,并在我们努力解锁您的帐户时保持耐心。

  1. 保护用户免受诈骗者侵害

作为中心化交易所,币安为持法币交易者提供多种方式与币安生态系统互动。 

如果我们的系统检测到您是诈骗者或欺诈的受害者,我们将锁定您的帐户,以确保您仍然可以控制您的帐户,并接受过良好的识别和避免教育。

两种最常见的方式是通过 P2P 以及法定直接存款。对于绝大多数用户而言,这是一个安全、无缝的流程,可为任何授权交易者提供完整的币安体验。

但是,在某些情况下,不良行为者会试图利用这些系统来欺骗用户。得益于我们先进的监控系统,并在用户反馈的帮助下,我们能够检测到绝大多数此类尝试并立即锁定有问题的帐户,直到我们进行详细调查。 

然后,我们的客户服务团队将与受影响的用户合作,以​​确保他们了解这种情况并提供帮助。有罪的一方将从币安退出并向有关当局报告。

  1. 制裁

如果您居住在受到全面制裁的国家或地区,我们将不得不锁定您的帐户并开始退出。大多数情况下,您根本无法注册或通过 KYC。但新规则确实出现了,尤其是考虑到不断变化的地缘政治环境。

请理解,我们不制定制裁法律,但我们必须遵守。这里没有任何选择。在大多数情况下,您的账户将进入仅取款模式,您必须提取您的资产。对于受这些限制影响的用户,我们会提前发出通知,让他们采取必要的行动。 

为了符合国际法规,即使您不是受制裁的个人或实体,您也可能被视为与受制裁的个人或实体有潜在联系,因此不允许在我们的平台上进行交易。 

我们与这些全球机构中的大多数都设有工作组,并正在努力推动采用加密货币作为国际法规则的一部分。

  1. 受限国家

如果您曾前往受限制的国家/地区,您也可能会触发帐户锁定。 

例如,如果您前往美国并访问了您的账户,我们的系统将锁定您的账户并要求您确认您不是美国公民并且不住在美国。 

这是为了确保没有美国公民或居民在使用 Binance.com(他们可能会使用 Binance.US)。

  1. 违反使用条款

如果我们检测到您违反了我们的使用条款,我们可能会锁定您的帐户一段时间或直到问题得到解决。这里有很多可能性,但一些更常见的可能性包括提交虚假文件、滥用行为和显示出成为黑客的迹象。

在大多数情况下,我们的客户服务团队会告知您导致违反我们使用条款的特定行为,以便您采取行动。在严重的情况下,我们可能不得不介入执法,并且可能无法立即告诉您确切的原因。 

我们的团队有一个健全的程序,可以为用户提供尽可能多的信息,以加快这一过程。

但是,对于接下来的一些情况,我们可能无法这样做。

  1. 黑客和恶意玩家

如果我们有充分的理由相信您是黑客或有恶意,我们可能会涉及执法,并且可能无法立即向您披露原因。

可悲的是,我们并不总是做到这一点。但是我们通常只有在有强有力的证据时才会调用它,尤其是对于长帐户锁定。

币安不会在这些诉讼期间扣押资产,而是根据法院命令或扣押令将其移交给相关当局。

  1. 执法请求

作为我们致力于创建世界上最安全、最合规的加密货币交易所的一部分,币安与全球执法和监管机构密切合作。 

这种关系的一个关键部分涉及我们的合规和安全团队调查被执法部门标记为参与潜在犯罪活动的账户和钱包。

我们非常认真地对待这些请求,并且之前曾合作挫败国际网络犯罪组织的努力。

其中一个案例是我们针对负责 Ronin 黑客攻击的 Lazarus 开展的工作,我们帮助追回了从用户那里拿走的 580 万美元。

执法部门经常使用的一种特殊工具是临时锁定帐户,由于多种原因,这些帐户被标记为可能违反我们的使用条款。 

重要的是要了解执法部门通常必须冻结一些账户,以确定哪些账户参与或不参与他们的调查。不幸的是,这意味着通常无辜的用户可能会受到这些调查的暂时影响。 

此外,一些执法 (LE) 要求允许我们向用户披露调查的性质,甚至指示用户自己联系相关当局。 

在我们与受影响用户的互动中,这是首选方式,但通常,当局会要求我们不要与受影响的用户分享请求的性质。在这种不幸的情况下,我们无法向用户提供信息,除非他们可能违反了我们的使用条款。

如果我的帐户已被锁定怎么办

我们了解,登录您的 Binance 帐户发现它已被锁定可能会令人沮丧。请放心,我们已经制定了恢复帐户和解决任何未决问题的程序。

最好的办法是与我们的客户服务团队取得联系,以获取有关锁的更多信息,并采取适当的步骤来解锁您的帐户。您也可以前往我们的支持中心了解有关此过程的更多信息。

通常,可以通过向我们的团队提供额外信息或验证文件来解除帐户锁定。此外,如果用户正式从其账户中扣押资金,大多数司法管辖区的执法部门都需要直接联系用户,让他们有机会通过合法渠道索取这些资金。 

有时,账户可能会被冻结,而这完全超出了币安的控制。在我们与实施封锁的外部各方合作以尽快释放您的帐户时,我们请求您的耐心和理解。

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正文完
 
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