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如何为您选择合适的加密货币交易所?

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选择加密货币交易所时要考虑的 12 件事

1. 司法管辖区友好交流:

在为任何用户选择加密货币交易所时,最大的因素之一应该是他们的司法管辖区。如今,所有的加密货币交易所都要求您通过一个名为 KYC 的过程,您可以在其中共享您的个人详细信息,例如护照或政府身份证。这是为了确保使用加密货币交易所的人是合法的。

支持您当地司法管辖区的加密货币交易所将在以下方面为您提供帮助:

  • 支持您的当地货币(例如:英镑、澳元、印度卢比)
  • 通常受您所在国家/地区的金融机构监管或监督
  • 以当地语言或电话支持获得客户支持

老实说,本地加密货币交易所并不是加密货币世界的常态。加密货币用户(初学者或高级)通常更喜欢提供最大流动性、信任、低费用和安全性的交易所,因为所有这些功能加起来可以提供出色的投资或交易体验。

但是,我建议您与提供与您的加密税收工具直接或间接集成的加密交易所合作,以便您遵守当地法律。

通常,来自某些国家/地区的用户使用加密货币交易所,认为使用外国建立的交易所而无需在其纳税居民国家/地区进行申报即可。在我们看来,这是一个很大的错误,特别是如果您计划从加密投资或交易中获得六到七位数的收入。选择对您所在的司法管辖区友好的加密货币交易所将帮助您避免未来的麻烦。

目前,确实存在一些无 KYC 交易所,但最近,我们看到许多交易所,如 Bybit、KuCoin 或 Bitget,过去要么没有 KYC,要么不愿意遵守 KYC 规范,但已经强制执行了这一过程。

2.易用性:

根据我们目前对加密货币的理解,您应该选择满足您需求的交易所。例如,如果您是希望购买和持有的投资者,则可以使用提供简单界面的交易所。您需要对新手友好的交流

同样,如果您是交易者或高级用户,您应该使用提供高级交易工具的交易所,例如 Binance、Bybit 和 Phemex,这将帮助您在磨练交易技巧和策略时赚更多的钱。

上述一些交易所确实提供高级工具,例如追踪止损、衍生品交易和机器人交易等。

3. 比较交易费用:

当您与加密货币交易所进行交易或投资时,它们会赚取最大的钱。一些交易所提供零费用交易,而另一些交易所则收取高达您交易金额的 0.4% 作为费用。这些费用会随着时间的推移而增加,并对您的财富积累过程产生巨大影响。

通常,零费用的交易所是好的,但其中许多交易所并不适合长期持有,过去,我们看到许多这样的交易所,如 Hoo(dot)com 等关闭。

根据我的经验,最好找到一个提供低费用、高质量交易体验同时值得信赖的交易所。

Binance 和 Bybit 等许多交易所都具有称为 VIP 级别的功能,该功能是根据您的交易量、您在交易所拥有的资产价值等来授予的。您的VIP级别越高,您的交易费用就越低。因此,通常最好一次使用不超过一两个交易所,以提高您的 VIP 级别并降低您的交易费用。

如何为您选择合适的加密货币交易所?

一些主要的全球交易所的费用:

  • Binance.com – 0.01 至 0.1%
  • Bybit.com – 0.005% 至 0.1%
  • Phemex.com – 0.00% 至 0.1%

美国主要交易所的费用:

  • Kraken – 0.00% 至 0.26%
  • Bitstamp – 0.00% 至 0.4%
  • Cex.io – 0.00% 至 0.25%
  • Coinbase.com –  0.00% – 0.40%

⭐️注1:简单掉期(投资者需要)和交易(交易者)的费用通常不同。

⭐️注2:以上0.0%费用一般为挂单费用。

4. 可交易硬币数量:

当您开始作为投资者或加密货币交易者的旅程时,您可能会关注排名前 20 位的加密货币,如 BTC、ETH、SOL 等。然而,随着你前进,你会意识到用山寨币赚钱的可能性往往更多。

这就是为什么你需要一个加密货币交易所,它不仅支持所有好的山寨币项目,而且还支持积极添加新的热门项目。

通常,像 MEXC 和 Phemex 这样的二级交易所比顶级交易所更积极主动地添加新项目。

5. 第三方集成:

加密货币市场的甜蜜方面之一是它 24/7 全天候运行,为了充分利用加密货币市场的这些惊人功能,您将需要加密交易机器人、交易终端和类似的交易工具。现在,如果您只是一个初学者,则无需担心这个特定因素,但是随着您的前进,您需要选择适用于所有流行交易工具的因素。大多数最好的加密货币交易所都与流行的交易工具一起使用,例如 Bitsgap、Cornix 或 3Commas,仅举几例。

6. 高流动性:

如果您打算交易现货或衍生品市场,您需要选择流动性更高的交易所。与流动性低的加密货币交易所合作可能会给您带来重大损失,因为滑点会很高。特别是如果您从事衍生品交易,低流动性的交易所可能会导致您的止损很快被抵消,因此,您将超出以旧换新时间并且经常处于亏损状态。

以下是基于交易量的顶级现货和衍生品交易所。

基于交易量的前 3 大衍生品交易所
币安(期货)
Bybit (期货)
欧易交易所(期货)

注意:如果您正在交易小盘股,您可能不会发现它们在许多交易所上市,并借助 Coinmarketcap 或 CoinGecko 等工具检查这些代币在各个交易所的流动性。

我们还在CoinSutra上构建了一个工具,它将帮助您检查此处的所有内容。

7. 像诺克斯堡一样的一流安全性:

众所周知,加密货币仍然受到高度监管,这通常会导致许多新的交易所萌芽,他们在 Instagram、Facebook 和 Twitter X 上对他们的交易所进行营销以获得新用户。这些毫无戒心的用户并不真正关心安全性,因为欢迎奖金和免费比特币等营销诱饵通常会花费他们的全部积蓄。

虽然没有交易所是 100% 安全或免受黑客攻击的,但是,您应该更喜欢具有良好记录、有备用资金、有审计代码并具有最大用户满意度的交易所。

8. 即时友好的客户支持:

在处理金融和加密货币时,在紧急情况下通常迫切需要客户支持。您需要交易所客户支持的一些最常见原因是:

  • 帐户因黑客攻击而被锁定。
  • 帐户被黑。
  • 将加密货币发送到错误的区块链。
  • 将加密货币发送到错误的地址。
  • 与 KYC 相关的问题。

拥有实时聊天支持将帮助您实时解决这些问题;否则,如果您与无法提供出色支持的交易所打交道,损失资金的压力和恐慌可能会花费您数天或数小时。

值得深思的是:并非所有最好的加密货币交易所都具有相同的支持质量。他们中只有少数人像亚马逊一样工作,他们超越了实时解决用户的查询。

您可以从交易所获得客户支持的一些最常见方式是:

  • 在线聊天
  • 电报
  • 票务

在出色和即时的客户支持方面,我对 Binance 和 KuCoin 有很好的经验。尽管我非常支持 Bybit,但我经常发现与 Binance 或 KuCoin 相比,他们的支持速度要慢一些。与此同时,Phemex 在客户支持方面似乎做得相当不错。

9. 杠杆和高级功能:

如果您是衍生品交易者,您可能需要特别注意特定交易所提供的杠杆率。同时,将其与我上面分享的技巧(例如流动性和费用)相结合,以找到适合您要求的交易所。

此外,您应该选择一家提供您感兴趣的产品的交易所,例如永续期货交易、期权市场等。

以下是具有允许杠杆和可用产品的顶级衍生品交易所。

10. 存款和取款方式:

有些交易所允许您使用您的银行账户添加资金,有些交易所只允许您添加 BTC 或 USDT 等加密货币。在法定存款方面,您有多种选择,例如银行转账、SEPA、使用 Visa 或万事达卡添加、PayPal 等。不同的存款方式有不同的费用,您应该了解并注意这一点。

我在这里给你的建议是选择一个支持通过银行途径增加资金的交易所。通过银行提供存款资金的交易所通常比没有与现有银行或信用卡/借记卡提供商建立合作伙伴关系以增加资金的交易所更可靠。此外,

11. 中心化 (CEX) 或去中心化 (DEX) 交易所:

如今有两种非常流行的交易所类型,它们是中心化交易所和去中心化交易所。根据您的管辖范围和要求,去中心化交易所通常是好的。多亏了 Arbitrum、Optimism 等第 2 层区块链,这些交易所的交易费用越来越低。

但是,不建议绝对初学者这样做,因为用户负责处理他们的资金。而在中心化交易所,交易所的运营商确保所有安全功能,如 KYC、2FA、强密码等,以确保您的资金安全。

同样,如果您有兴趣在未经许可的情况下进行交易并且不共享您的 KYC,您应该查看我之前关于顶级去中心化交易所的指南。

12. 储备金证明 – 透明度:

不久前,曾经有一家名为“FTX”的加密货币交易所,这是当时的 #2 交易所,有一天 FTX 破产了,因为该交易所的创始人使用用户的资金通过他们的一家公司进行交易。在这场惨败之后,交易所开始发布储备证明,这增加了重要的信任。

储备金保留在区块链上,因此如果发生任何重大的加密货币运动,我们都知道有实时发生的事情,这可能有助于避免未来的灾难,例如 FTX 或 Hoo(dot)com 发生的事情。

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